Μαύρο χρήμα
Έρχονται ποινικές διώξεις και πρόστιμα για «μαύρο» χρήμα
Εκατοντάδες πρόσωπα ελέγχονται από την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα
/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ελβετία: Νέα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Είναι το Νο 1 κέντρο στον κόσμο για offshore πλούτο, με εκτιμώμενα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις τράπεζές της.
Πανηγύρια, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις στο "στόχαστρο" της εφορίας!
Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο αλλά και κάθε ευφάνταστο μέσο για να αποκαλύψει φοροδιαφυγή και διακίνηση «μαύρου χρήματος».
Μεγάλα ποσά «μαύρου χρήματος» σε μοναστήρι στην Κρήτη!
Στους Εισαγγελείς φέρεται να έχει αποσταλεί το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
«Καμπάνες» για "μαύρο" χρήμα και φοροδιαφυγή
Η Αρχή για το ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος έστειλε στην ΑΑΔΕ υποθέσεις μεγάλου ύψους και με πολλούς εμπλεκόμενους
Στο στόχαστρο μεγαλοοφειλέτες, μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή
Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας
Πόσα δισ. ευρώ βρίσκονται σήμερα σε στρώματα και θυρίδες
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του “μαύρου χρήματος”
"Υπέρ" της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής
