ΣΔΟΕ
Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024
Οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 1/1/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας:
/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Στη φυλακή για απάτες 53χρονη με λεία 280.000 ευρώ - Πώς δρούσε
Από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών της άρχισαν να προσέρχονται στις διωκτικές Αρχές κι άλλα θύματα που κατήγγειλαν τη δράση της
Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής
Στα 479.000 ευρώ τα μη καταβεβλημένα τέλη
Συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ και του ΣΔΟΕ η μεταφορά του γενετικού υλικού από την κλινική
Όπως τονίζεται, οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τους ελέγχους.
ΣΔΟΕ: Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι στο Ηράκλειο - Φωτογραφίες
Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων - Σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εντατικοποίηση των ελέγχων για αλκοολούχα ποτά ζητά από το ΣΔΟΕ ο Χάρης Θεοχάρης
Ως στόχος τίθεται ο περιορισμός του εμπορίου και της κατανάλωσης λαθραίας αλκοόλης, καθώς και νοθευμένων, επικίνδυνων για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλκοολούχων προϊόντων.
Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ ηγετικό μέλος κυκλώματος που «ξέπλενε» μεγάλα ποσά από ναρκωτικά
Σε 10 μήνες διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ
Έρχονται υψηλά πρόστιμα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ
Η απάτη με την αλλαγή κινητήρα
Θα έριχναν στην αγορά του Ρεθύμνου αυγά χωρίς την απαραίτητη σήμανση
Το φορτίο που κατασχέθηκε από το ΣΔΟΕ θα ελεγχθεί περαιτέρω
Πώς το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και το ΣΔΟΕ έφτασαν σε διεθνικό κύκλωμα λαθραίων ποτών
Από την εντολή του Υπουργού για το θέμα των τροχαίων στην Κρήτη, στην κατάσχεση κοντέινερ με πάνω από 160.00 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών από τη Γεωργία
Παρίστανε διευθύντρια του ΣΔΟΕ και έταζε διορισμούς με το… αζημίωτο
Στη φυλακή 55χρονη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη που παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ
Ισχυριζόταν ότι έχει "ισχυρές" διασυνδέσεις και υποσχόταν διορισμούς στην εφορία
Σοφία Νικολάου: Έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τις καταγγελίες περί απευθείας αναθέσεων
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας οι συμβάσεις απευθείας αναθέσεων που υπέγραψε η Σοφία Νικολάου ως ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής και φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο
"Καμπάνες" σε τρεις επιχειρήσεις στο Ηράκλειο μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 12.148 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, στο πλαίσιο ελέγχων το τελευταίο 4μηνο - Πρόστιμα ύψους 105.000 ευρώ βεβαιώθηκαν στις επιχειρήσεις
ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά και εικονικά τιμολόγια
Μεταξύ άλλων, στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ έπεσε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, η δράση της οποία συνδέεται με δράση του «κυκλώματος CAROUSEL»
Κατασχέθηκαν 3 τόνοι λαθραίων καπνικών- Τρεις συλλήψεις
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Στη «φάκα» του ΣΔΟΕ 13 κιλά κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες
Στη «φάκα» του ΣΔΟΕ 13 κιλά κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες
ΣΔΟΕ: Νέο πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών
Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος και υποβλήθηκε δικογραφία για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
ΣΔΟΕ: Καθηγητής και λογιστής απέσπασαν 31 εκατ. ευρώ υποσχόμενοι μεγάλες αποδόσεις
Δείτε τις σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών
Στα "δίχτυα" του ΣΔΟΕ καθηγητής Πανεπιστημίου που υπεξαίρεσε 15 εκατ. ευρώ
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Σαφάρι» του ΣΔΟΕ στα social media για φοροδιαφυγή στη σόουμπιζ
Δείτε πόσο είναι το μηνιαίο εισόδημα των Influencers
ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
Το κύκλωμα έκανε πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν, συμψηφίζονταν και στην ουσία δεν αποδίδονταν, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Συστηνόταν ως δικηγόρος ή υπάλληλος ΣΔΟΕ - Απέσπασε πάνω από 127 χιλ. ευρώ
Από την έρευνα προέκυψε ότι διέπραξε την τελευταία τετραετία συνολικά 56 απάτες και μία απόπειρα απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών
Έκανε «γυαλιά καρφιά» τον πάγκο του, μετά το πρόστιμο από το ΣΔΟΕ
Συνέβη στην λαϊκή αγορά της Ερέτριας
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο
Επίσης κλιμάκιο ελεγκτών που πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση που πουλά ηλεκτρονικά συσκευές κινητών.
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ
Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης των ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των παράνομων δραστηριοτήτων
Νέα υπόθεση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
Συνελήφθη και προφυλακίστηκε ένας 49χρονος
Απάτη τύπου carousel – Tρία e-shops «εξαφάνισαν» ΦΠΑ 15 εκατ.
Οι εντατικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ σε e-shops έβγαλαν "λαβράκι"
Με κορωνοϊo γυναίκα εφοριακός του πρώην ΣΔΟΕ
Η εφοριακός είχε προσέλθει κανονικά στην εργασία της την Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη όταν ένιωσε τα πρώτα συμπτώματα έλαβε άδεια.
Φεστιβάλ βιβλίου: Έκλεισαν τα περίπτερα τους οι εκδότες
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έφοδο του ΣΔΟΕ
ΣΔΟΕ: Έλεγχοι στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης
Έκλεισαν τα περίπτερα, δήλωσε ο Χ. Μπαρμπουνάκης
Ενισχύεται με ελεγκτές το ΣΔΟΕ μετά το "χτύπημα" του κυκλώματος στην Κρήτη
Τα «κενά» θα κλείσουν και μέσα στον Ιούλιο αναμένονται οι πρώτοι 50 ελεγκτές με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες
«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε 850.000 ακατάλληλες μάσκες
Πρόκειται για μάσκες που επιχειρήθηκε να εισαχθούν στη χώρα μας χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και διεθνείς σημάνσεις.
ΣΔΟΕ: Στο «φως» 7 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων που θα κατέληγαν σε νοσοκομεία, ΚΥΤ, στρατόπεδα
Εντοπίστηκε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος με έδρα τον Πειραιά, η οποία κατείχε προϊόντα κρέατος αλλοιωμένα-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
Kύκλωμα που «βάφτιζε» αβγά Βουλγαρίας ως «ελληνικά»
Πιάστηκε στα δίκτυα του ΣΔΟΕ