Ξέπλυμα χρήματος
Αυστηρότερα πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος
Αφορούν νομικά και φυσικά πρόσωπα
/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο λιμενικός - «Παρατυπίες και όχι κακουργήματα» είπε ο ίδιος
Εγκάρδια αντίδραση από τους συγγενείς του 48χρονου
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: "Ζητώ συγγνώμη - θα απέχω από τη διαχείριση του «Άλλου Ανθρώπου»"
Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου.
“O Άλλος Άνθρωπος”: ‘Ελεγχος για ξέπλυμα χρήματος – Τι λέει ο Κ. Πολυχρονόπουλος
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται η κοινωνική κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος” και ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Τι απαντά ο ίδιος
Ελβετία: Νέα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Είναι το Νο 1 κέντρο στον κόσμο για offshore πλούτο, με εκτιμώμενα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις τράπεζές της.
Συνελήφθη 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος μετά από εμπόριο ναρκωτικών
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα.
Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ ηγετικό μέλος κυκλώματος που «ξέπλενε» μεγάλα ποσά από ναρκωτικά
Σε 10 μήνες διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ
Ο Pras Michel των Fugees κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος στη Μαλαισία
Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια.
Αντιμέτωποι με έρευνα για «ξέπλυμα χρήματος» η πρόεδρος του Περού
Αλλά και ο παυθείς προκάτοχός της
Το πόρισμα για τον γνωστό παρουσιαστή: Εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας!
Καταιγιστικές οι εξελίξεις με τον πασίγνωστο παρουσιαστή - Για "εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας" κάνει λόγο ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στη «φάκα» των αρχών γνωστός παρουσιαστής για απάτες κατά του Δημοσίου που ξεπερνούν τα 22 εκατομμύρια!
«Βόμβα» με γνωστό παρουσιαστή!
Υπόθεση Καϊλή: Επείγον έγγραφο Βουρλιώτη στον Παναμά - Έρευνα για εμβάσματα 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ
Ενδεχομένως να βρίσκονται σε λογαριασμούς της Ευρωβουλευτή ή του Φραντσέσκο Τζιόρτζι
Πρόστιμο 470 εκατομμυρίων ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Το πρόστιμο, που ανακοινώνεται την επομένη της διευθέτησης της αμερικανικής διαδικασίας για το ίδιο θέμα έναντι πληρωμής 2 δισεκ. δολαρίων, "είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στη Δανία, στον τομέα για το ξέπλυμα χρήματος", αποκάλυψε ο εισαγγελέας Γενς-Κρίστιαν Μπούλοου, τον οποίο επικαλείτ[...]
Γιώργος Τράγκας: Συγκλονιστικά στοιχεία για την αμύθητη περιουσία του
Οι επιχειρηματίες από τον ναυτιλιακό, εμπορικό και ασφαλιστικό χώρο υποστήριξαν ότι έπεφταν θύματα εκβιασμού ύστερα από υπαινικτικά δημοσιεύματα
Συνωστισμός φοροφυγάδων που ελέγχονται για ξέπλυμα
Πάνω από 80 υποθέσεις παρέπεμψε η ΑΑΔΕ στην Αρχή τον Φεβρουάριο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν τον Ιανουάριο δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ισπανία: Στο αρχείο η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος με εμπλοκή του Χουάν Κάρλος
Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων
Pandora Papers: Το Λονδίνο ως πρωτεύουσα του «παγκόσμιου ξεπλύματος χρήματος»
Οι υπεράκτιες εταιρίες με έδρα πρώην βρετανικές αποικίες είναι τα άκρα, ενώ καρδιά είναι το Σίτι
Κατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων αξίας 408 εκατ. δολαρίων
Στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Εγκληματική οργάνωση ξέπλενε χρήματα στην Ελλάδα
Εξαπάτησε 50 τράπεζες των ΗΠΑ
Τράπεζα στην Αυστραλία ξέπλενε χρήμα – Στα 1,3 δισ. δολάρια το πρόστιμο
Ο διευθυντής παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε
Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
Σε εποπτεία, για πρώτη φορά, τα κρυπτονομίσματα
Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος - Τι προβλέπει
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα: Εξάρθρωση σπείρας για ξέπλυμα χρήματος
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν την Τετάρτη σε Ανακριτή και Εισαγγελέα