Προφυλακιστέος ο 34χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 200 εκατ. ευρώ

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό και καθοδηγητικό ρόλο σε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης, που φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. 

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 34χρονος φέρεται να ανέλαβε τη λειτουργία λογιστικού γραφείου από προηγούμενο διαχειριστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη δημιουργία εταιρειών χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Μέσω αυτών αναζητούνταν πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, προκειμένου να μεταφέρονται στα δικά τους ΑΦΜ συσσωρευμένα χρέη άλλων εταιρειών.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχε τον ρόλο που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Όπως φέρεται να ανέφερε, ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με βασικό σκοπό να μη χαθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 εργαζομένων.

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση, επικαλέστηκε επίσης σοβαρές δυσκολίες, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται, λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας της οικογένειας.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις και οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν επαρκείς από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι

Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση για τους υπόλοιπους έξι εμπλεκόμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Για τα δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» αποφασίστηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές κάθε μήνα.

Στους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις. Συγκεκριμένα, τρεις εξ αυτών καλούνται να καταβάλουν από 5.000 ευρώ ο καθένας, ενώ για τον τέταρτο το ποσό της εγγύησης ορίστηκε στις 20.000 ευρώ.

Η έρευνα για τη δράση του κυκλώματος και τις οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης παραμένει στο επίκεντρο των δικαστικών αρχών, με το ύψος των φερόμενων οφειλών να αναδεικνύει τη μεγάλη έκταση της υπόθεσης.