Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα με "αχυρανθρώπους": Άνω των 206 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο - Ελεύθεροι με όρους ακόμη δύο κατηγορούμενοι

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκαν την Τετάρτη (11/11) ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία 51χρονη γυναίκα, οι οποίοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Και στους δύο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ο 39χρονος καλείται επιπλέον να καταβάλει χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

«Νόμιζα ότι υπέγραφα σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της η 51χρονη, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 εταιρείες.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο θεωρώντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας καθαρίστριας. Οπως ανέφερε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι είχε καταχωριστεί ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συσσωρευμένα χρέη ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Από την πλευρά του, ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και την καταβολή πληρωμών σε μετρητά, αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος, χωρίς συμμετοχή στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Στο μικροσκόπιο 28 εταιρείες και εννέα καταστήματα
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, το δίκτυο αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 και φέρεται να περιλάμβανε 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Κατά το κατηγορητήριο, ο 33χρονος φέρεται να ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ η τυπική διαχείρισή τους μεταφερόταν διαδοχικά σε εταιρείες με επικεφαλής πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους.

Οταν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, φέρεται να αντικαθίσταντο από νέα, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο μεταξύ, ο 48χρονος δικηγόρος, που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την Πέμπτη (12/11).

Ενας προσωρινά κρατούμενος από την πρώτη ημέρα
Κατά την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας είχαν απολογηθεί επτά κατηγορούμενοι. Ενας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο φερόμενοι ως «αχυράνθρωποι», οι οποίοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους, καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι τελευταίοι παρουσίασαν διαφορετικούς ισχυρισμούς κατά τις απολογίες τους. Ορισμένοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων αλλά αμφισβήτησαν τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι απέδωσαν τη συσσώρευση χρεών στις οικονομικές δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 16 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ