Με μία λιτή δήλωση μόλις δύο παραγράφων ο δικηγόρος του πρώην Ισπανού βασιλιά, προέβη στην ανακοίνωση της καταβολής 678.398,72€ προκειμένου να ικανοποιηθεί το φορολογικό χρέος του Χουάν Κάρλος Α’. Επιπλέον στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «ο πρώην μονάρχης βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών και φορολογικών αρχών για οποιαδήποτε εκκρεμή υπόθεσή του».
Ο πρώην Ισπανός βασιλιάς Χουάν Κάρλος έχει συμπληρώσει πλέον τέσσερις μήνες εκτός Ισπανίας. Βρίσκεται στα Αραβικά Εμιράτα ήδη από τις 3 Αυγούστου. Στις 17 Αυγούστου, το Παλάτι, ενημέρωνε επίσημα για την αναχώρησή του, μετά από επιστολή που έλαβε από τον ίδιο τον πρώην βασιλιά. Με την επιστολή του αυτή, δημοσιοποιούσε την απόφασή του να μετακινήσει την κατοικία του από την Ισπανία, «λόγω των δημόσιων επιπτώσεων που δημιουργούν ορισμένα γεγονότα του παρελθόντος» στην ιδιωτική του ζωή και για τη διευκόλυνση του έργου του γιου του Φελίπε, ως αρχηγού κράτους.
Ήταν η περίοδος που είχε αποκαλυφθεί η δωρεά 65 εκατομμυρίων ευρώ που είχε κάνει στην πρώην ερωμένη του, Κορίνα Λάρσεν η οποία ελεγχόταν για φοροδιαφυγή από τις βρετανικές αρχές. Επρόκειτο για τα αντίστοιχα 100 εκατομμύρια δολλάρια που φέρεται να είχε λάβει ως προμήθεια από τον Αμπντάλα Μπιν Αμπντελαζίζ, τότε βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για την κατασκευή ταχείας σιδηροδρομικής γραμμής ( AVE) στην Μέκκα, την οποία ανέλαβαν ισπανικές κατασκευαστικές εταιρίες το 2008.
Όμως ο πρώην βασιλιάς έως το 2014, που παραιτήθηκε του θρόνου, απολαμβάνει ασυλίας, γεγονός που εμποδίζει την Δικαιοσύνη να ελέγξει το παρελθόν του στο διάστημα που ήταν εν ενεργεία βασιλιάς. Μπορεί όμως να το πράξει από το 2014 έως σήμερα. Η αρχική έρευνα βρήκε αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού εγκλήματος σε δύο από τα τρία έτη που αναλύθηκαν, το 2016 και 2018.
Οι τρεις γραμμές της έρευνας
Επί του παρόντος, έχουν ξεκινήσει τρεις έρευνες από το υπουργείο Οικονομικών και τις ισπανικές φορολογικές αρχές. Η πρώτη ασχολείται με τη διαδρομή των χρημάτων που φέρεται να έλαβε ο πρώην βασιλιάς από την Σαουδική Αραβία προκειμένου να υπογραφεί μία σύμβαση 6 δις ευρώ. Η κυβέρνηση στην Ισπανία την περίοδο εκείνη, απένειμε τα εύσημα στον πρώην βασιλιά, ότι δηλαδή χωρίς την μεσολάβησή του η σύμβαση αυτή δεν θα είχε υπογραφεί με την κοινοπραξία ισπανικών εταιριών. Σε αυτήν την περίπτωση, διερευνάται αν ο βασιλιάς έκρυβε αυτά τα χρήματα σε ελβετικούς λογαριασμούς στο όνομα διαφορετικών εταιριών που δημιουργήθηκαν σε φορολογικούς παραδείσους. Το υπουργείο όμως δεν βρήκε παράνομες πράξεις μετά το 2014.
Η δεύτερη γραμμή βρίσκεται επί του παρόντος σε πρώιμη φάση και αποτελεί μέρος μιας έκθεσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών που εκπονήθηκε πρόσφατα από το SEPBLAC, (την εποπτική αρχή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Αρκετά ΜΜΕ δημοσιοποιούν λεπτομέρειες για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν από αυτό το σώμα, για κρυφή περιουσία του πρώην βασιλιά, αξίας περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ στον φορολογικό παράδεισο του νησιού Τζέρσεϋ.
Η τρίτη έρευνα ασχολείται με την χρήση πιστωτικών καρτών τις οποίες χρησιμοποιούσαν ο πρώην βασιλιάς, η σύζυγός του Σοφία και οι ινφάντες. Στις κάρτες αυτές κατέθετε σημαντικά ποσά, ένας μεξικανός επιχειρηματίας, ο Allen Sanginés-Krause, φίλος του πρώην μονάρχη μέσω ενός προσώπου απόλυτης εμπιστοσύνης του πρώην μονάρχη. Αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν κάνει χρήση αυτών των κεφαλαίων, χωρίς όμως να το δηλώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Η εισαγγελική αρχή κατά της διαφθοράς διαβεβαίωσε πρόσφατα ότι οι έρευνες αυτού του δεύτερου σεναρίου έχουν προχωρήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έκαναν χρήση αυτών των καρτών, ο νυν βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια. Τα έξοδα των καρτών αφορούν σε ξενοδοχεία, ταξίδια, εστιατόρια, ψώνια, ακόμα και μαθήματα πιάνου, που πλήρωσε η πρωτότοκη ινφάντα Ελένα για τα παιδιά της.
Η κατάθεση των περίπου 680.000€ εκ μέρους του πρώην βασιλιά, αφορούν σε αυτές ακριβώς τις πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο περίπου του 70% της συνολικής δαπάνης αλλά δεν στοιχειοθετείται φορολογικό αδίκημα. Αυτός ήταν και ο στόχος των συνηγόρων του Χουάν Κάρλος. Αυτή η εθελοντική δήλωση του Χουάν Κάρλος, δεν σχετίζεται με πιθανά περιουσιακά στοιχεία του στο εξωτερικό, αλλά μόνο με την χρήση των προαναφερθέντων τραπεζικών καρτών που παρέχονταν από τον μεξικανό επιχειρηματία Allen Sanginés-Krauseκαι και δεν είχαν δηλωθεί. Ο νόμος ορίζει ότι όποιος ρυθμίζει τη φορολογική του κατάσταση, πριν ακόμα η φορολογική διοίκηση ή η Δικαιοσύνη ειδοποιήσει το ενδιαφερόμενο μέρος ότι έχει κινήσει διαδικασία για την επαλήθευση των χρεών που έχει με το ταμείο, απαλλάσσεται από την ποινική ευθύνη. Οι ισπανικές αρχές ερευνούν τώρα επιπλέον την προέλευση του καταβληθέντος ποσού των 678.398,72 ευρώ.
Από τις τρεις υποθέσεις που άνοιξαν και διερευνήθηκαν από τους εισαγγελείς του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μόνο μία που αναφέρεται στη χρήση των χρημάτων του Μεξικανού επιχειρηματία ανησυχεί την νομική ομάδα του πρώην αρχηγού κράτους. Καταρχάς η διερεύνηση της αποδοχής προμήθειας στο AVE της Μέκκας είναι γεγονός που συνέβη πριν το 2014, όταν ο πρώην βασιλιάς βρισκόταν εν ενεργεία, οπότε αναμένεται να αρχειοθετηθεί. Η άλλη περίπτωση, που σχετίζεται με φερόμενες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, ανησυχεί ακόμη λιγότερο επειδή το περιβάλλον του πρώην βασιλιά αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αλήθεια. Το δε ποσόν, που ο Χουαν Κάρλος Α’, τακτοποίησε φορολογικά για να σώσει τον εαυτό του από πιθανή ποινική κατηγορία είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα χρήματα που είχε κρατήσει κρυμμένα στην Ελβετία για χρόνια.
Όπως είναι ήδη γνωστό ο πρώην βασιλιάς τον Ιούνιο του 2012, άδειασε τον λογαριασμό του στην Banco Mirabaud όταν αποφάσισε να δωρίσει όλα τα χρήματα στην πρώην ερωμένη του. Ποτέ δεν δήλωσε στην ισπανική Εφορία το δώρο που έλαβε από την Σαουδική Αραβία. Αν το είχε κάνει θα έπρεπε να έχει πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο ισπανικό κράτος. Όταν συνέβησαν αυτά τα τελευταία γεγονότα, ο Juan Carlos I ήταν βασιλιάς αλλά απολάμβανε ασυλίας.
