ΚΡΗΤΗ
Απάτη-μαμούθ με κρυπτονομίσματα: Σήμερα οι πρώτες απολογίες στον Ανακριτή Ρεθύμνου
Πρόκειται για τέσσερα άτομα – ανάμεσά τους και δύο γυναίκες – στους οποίους η ΕΛΑΣ αποδίδει τον ρόλο του επιχειρησιακού μέλους της οργάνωσης.
Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή Ρεθύμνου οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι από τους 12 συλληφθέντες στην υπόθεση της απάτης-μαμουθ με τα κρυπτονομίσματα.
Πρόκειται για τέσσερα άτομα – ανάμεσά τους και δύο γυναίκες – στους οποίους αποδίδεται από την ΕΛΑΣ ο ρόλος του επιχειρησιακού μέλους της οργάνωσης.
Οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο και την Τετάρτη.
Από το life style και τις «χρυσές» επενδύσεις στο Ντουμπάι, στο …μπάϊ-μπάϊ τα λεφτά τους
Επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγρότες με θερμοκήπια, αγρότες χωρίς θερμοκήπια, μεροκαματιάρηδες αλλά συμπολίτες μας με οικονομική άνεση, άνθρωποι του πανεπιστημίου αλλά και του δημοτικού, συγκαταλέγονται στα θύματα της απάτης-μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα που αποκαλύφθηκε μετά από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Τα θύματα, όπως έγραψε εξ αρχής το Cretalive.gr, είναι πολύ περισσότερα από τους 73 παθόντες που αναφέρθηκαν στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας. Η υπόθεση έχει τεράστιες διαστάσεις και ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στην πορεία.
Όπως έχει γράψει το Cretalive, στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται ένας 36χρονος Ιταλός, με έδρα το Ντουμπάι. Εμφανίζεται στην προσωπική του ιστοσελίδα-ακόμα και σήμερα--ως ένας άκρως επιτυχημένος επιχειρηματίας και επενδυτικός σύμβουλος. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2025 είχε φιλοξενηθεί άρθρο του σε ένα από τα γνωστότερα επιχειρηματικά media στην περιοχή, στο οποίο παρουσιάζεται και ως opinion leader.
Πώς η χλιδή στα social media «παγίδεψε» δεκάδες επενδυτές στην Κρήτη-μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων
Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έφτασαν σχετικές αναφορές για ομάδα προσώπων που φέρονταν ύποπτα για απάτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τον Φεβρουάριο του 2025 ξεκίνησε με εισαγγελική παραγγελία προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την ανάλυση στοιχείων, καταθέσεων μαρτύρων και ειδικών ανακριτικών πράξεων – όπως άρση τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου – προέκυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι ήδη από το 2019 είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με τουλάχιστον 14 βασικά μέλη. Η ομάδα λειτουργούσε με πυραμιδική δομή και σαφείς ρόλους, με στόχο τη διάπραξη κακουργηματικών απατών και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Οι «επενδυτές», βασιζόμενοι σε παραπλανητικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις για κερδοφορία, πείθονταν να τοποθετήσουν κεφάλαια στο σύστημα, αφού τους δημιούργησαν την πλάνη ότι τα κρυπτονομίσματα ήταν αξιόπιστα, ότι το κεφάλαιο τους ήταν ασφαλές και ότι οι αποδόσεις ήταν εγγυημένες. Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για αγορά κρυπτονομισμάτων αλλά για tokens (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν σε ένα υπάρχον blockchain), τα οποία στερούνταν ανταλλακτικής αξίας και δεν είχαν καμία χρησιμότητα εκτός του κλειστού οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδωσαν.
Η εναλλασσόμενη και συνεχής λειτουργία των νομιμοφανών επενδυτικών εταιριών βασίζονταν αποκλειστικά στην αναδιανομή των εισροών από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές προς τους παλαιότερους. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονταν από τα θύματα μεταφέρονταν αρχικά σε ανώνυμες δημόσιες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κόμβοι συγκέντρωσης κεφαλαίων. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν διαμοιρασμός μικρών ποσών προς διευθύνσεις ανταλλακτηρίων (exchanges), ενώ ταυτόχρονα μεγαλύτερα ποσά μεταφέρονταν σε άλλες, μη επισημασμένες διευθύνσεις του εκάστοτε δικτύου - πλατφόρμας. Επιπλέον, προκειμένου προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που αποκτούσαν από την παράνομη δράση τους, επεδίωξαν την ίδρυση υπεράκτιων εταιριών στη Βουλγαρία και την πολιτεία Γουαϊόμινγκ της Αμερικής.
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη
