Επιχειρηματίες και γνωστός ηθοποιός στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που «ξεσκέπασε» η ΑΑΔΕ

Ένα δίκτυο με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες εικονικούς διαχειριστές, το οποίο φέρεται να συσσώρευσε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε τρία χρόνια, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα πίσω από τη λειτουργία τους βρίσκονταν άλλοι επιχειρηματίες. Από το συνολικό ποσό των οφειλών, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, με δραστηριότητα σε δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Παράλληλα, μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, αλλά και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στις συγκεκριμένες διευθύνσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Για τη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι», καθώς και 700 πρόσωπα που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη διοίκηση των εταιρειών, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως.

Συνολικά, οι εμπλεκόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδέονται με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.

Οι ελεγκτές, έπειτα από μήνες διασταυρώσεων και ελέγχων, κατάφεραν να εντοπίσουν ποιοι ήταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες πίσω από τις εταιρείες. Οι τελευταίοι φέρονται να κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η πρακτική που, σύμφωνα με την έρευνα, ακολουθούσε το κύκλωμα για την εξεύρεση των προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Τα μέλη του φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά, τους έπειθαν να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν πραγματική ανάμειξη στη λειτουργία των εταιρειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ρόλος τους ήταν να λειτουργούν ως πρόσωπα-βιτρίνα, ώστε οι πραγματικοί επιχειρηματίες να παραμένουν στο παρασκήνιο και οι επιχειρήσεις να συσσωρεύουν οφειλές που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα 4.200 ΑΦΜ συνδέονταν με περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Το κοινό στοιχείο που οδήγησε στην αποκάλυψη του μηχανισμού ήταν ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν να είναι φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Η συστηματική διασταύρωση των εταιρικών στοιχείων και των προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν τους πραγματικούς διαχειριστές του δικτύου.

Σύμφωνα με την έρευνα, καθοριστική ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει την οργανωτική και γραφειοκρατική υποστήριξη του μηχανισμού.

Οι λογιστές φέρονται να συνέβαλλαν στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα για ορισμένους από τους εμπλεκομένους περιλαμβάνει έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιοι πραγματοποιούσαν ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, αλλά και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσά από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.