Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ενισχύεται το ψηφιακό "οπλοστάσιο" για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Πρόκειται για «εξελιγμένα συστήματα», όπως είπε ο κ. Βουρλιώτης, που επιταχύνουν σημαντικά την ταχύτητα των ερευνών της Αρχής, ανάμεσα στα οποία και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οφθαλμίατρος ξέπλενε "μαύρο χρήμα" με πανάκριβα ρολόγια
Είχε αποκρύψει 161.300 ευρώ
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο λιμενικός - «Παρατυπίες και όχι κακουργήματα» είπε ο ίδιος
Εγκάρδια αντίδραση από τους συγγενείς του 48χρονου
"Με καταδικάζουν λες και έχω σκοτώσει" – Τι απαντά ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να είχαν κατατεθεί συγκεκριμένα χρηματικά ποσά
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Εισαγγελική έρευνα σε τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
"Ο Άλλος Άνθρωπος": Αυτοβούλως στον Εισαγγελέα πάει τη Δευτέρα ο Κ. Πολυχρονόπουλος
Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "ο Άλλος Άνθρωπος", από το Σάββατο βρίσκεται στην Πάτρα, ωστόσο την Κυριακή (28/01) ανέστειλε την προγραμματισμένη δράση στην πλατεία Γεωργίου
Κολομβία: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο γιος του προέδρου
Τη σύλληψη του γνωστοποίησε το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της Κολομβίας.
Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος
Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ
Τέμπη: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τις συμβάσεις του ΟΣΕ σε βάθος 15ετίας
Έρευνα σε βάθος 15ετίας για όλα τα πρόσωπα που ήταν σε θέση ευθύνης στον ΟΣΕ καθώς και την HELLENIC TRAIN τις περιόδους που υπογράφηκαν οι επίμαχες συμβάσεις για τους σιδηροδρόμους, ξεκινά ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Υπουργείο Ανάπτυξης για εταιρεία Κοκλώνη: Ποτέ δεν εγκρίθηκε επιχορήγηση 9,9 εκατ. ευρώ
Η απάντηση του Υπουργείου.
Κοκλώνης: Τι απαντά για την εμπλοκή του στην υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Ανάρτηση με την οποία απαντά στα δημοσιεύματα για την εμπλοκή του στην υπόθεση
