ΑΑΔΕ: Πώς το κύκλωμα των «αχυράνθρωπων» έβγαλε εκατομμύρια - Εξέδιδαν ΑΦΜ και άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες

Έναν ολόκληρο μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν όταν «φούσκωναν» τα έσοδα και άνοιγαν νέες, ενώ «φέσωναν» την Εφορία και τον e- ΕΦΚΑ.

Η μπίζνα με τους αχυρανθρώπους είχε στηθεί εδώ και τρία χρόνια με ζημιά για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Η δράση του κυκλώματος

Η υπόθεση αφορά σε 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food.

Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς», κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος. Δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στον παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Τι εντοπίστηκε σε 11 σπίτια

Στα 11 σπίτια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ
   
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
   
• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών κέλυφος
   
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
   
• Συσκευές POS
   
• Σκληροί δίσκοι
   
• 4 Φορητοί υπολογιστές
   
• 1 tablet
   
• 3 desktop
   
• Καρτοκινητά
   
• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.