Νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη με λεία 500.000 ευρώ - Τι ψάχνουν οι Αρχές
Τι δηλώνει στο Cretalive o Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γ. Μαρινάκης
Ένα κοινό «μοτίβο» σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, που αποκαλύφθηκαν με διαφορά μόλις έξι ημερών, έχει κινητοποιήσει την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές.
Αγνωστοι δράστες, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Καθημερινή, φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο και πάλι υπαλλήλους στο Ρέθυμνο, όπου, χρησιμοποιώντας την ίδια παραπλανητική ηλεκτρονική μεθοδολογία, κατάφεραν να διοχετεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, πριν τα χρήματα μεταφερθούν σχεδόν ακαριαία στο εξωτερικό.
Η δεύτερη υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του Αυγούστου, αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ποσό περίπου 500.000 ευρώ που συνδέεται, κατά την Καθημερινή, αυτή τη φορά με τον Δήμο Ρεθύμνου. Είχε προηγηθεί, μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, αντίστοιχο περιστατικό με ποσό περίπου 150.000 ευρώ σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο, γεγονός που έχει θέσει πλέον υπό εξέταση το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να έχουν κοινή προέλευση.
Μέσω AI έφτασαν οι επιτήδειοι στην απάτη που «φέσωσε» την Περιφέρεια Κρήτης!
Η πρώτη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αφορά σε συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της Αρχής, μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση συναλλαγών – «smurfing».
Κρήτη: Φρένο από την Αρχή για το Ξέπλυμα στις 152.000 ευρώ που έκαναν φτερά από την Περιφέρεια
Αρχικά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Η έρευνα της Αρχής έδειξε ότι τα ποσά μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως από τους αρχικούς λογαριασμούς σε νέους λογαριασμούς, επίσης άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Η άμεση κινητοποίηση της Αρχής οδήγησε στον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος, ενώ έπειτα από επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι σήμερα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που αποτέλεσαν το προϊόν της συγκεκριμένης απάτης.
Το «καμπανάκι»
«Καμπανάκι» χτύπησε στις Αρχές το γεγονός ότι μόλις έξι ημέρες αργότερα εμφανίστηκε το δεύτερο περιστατικό. Αυτή τη φορά έκαναν «φτερά» 500.000 ευρώ από υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Η επανάληψη της μεθόδου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σήμανε συναγερμό, αφού οι δύο υποθέσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, οδηγώντας τις Αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών συνδέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις δύο απάτες βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα, εάν υπήρξε κοινός σχεδιασμός ή εάν πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία.
Πάντως, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γ. Μαρινάκης μιλώντας στο Cretalive, διέψευσε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά στον Δήμο του, τονίζοντας ότι απο πουθενά δεν προκύπτουν τα επίμαχα στοιχεία.
- Ηράκλειο: Άκαρπες οι έρευνες για τον αγνοούμενο σέρφερ
- ΒΟΑΚ: Κολονάκια, ουρές χιλιομέτρων και δοκιμασία για τους οδηγούς - "Κερασάκι" τα τροχαία ατυχήματα - Βίντεο
- Άσεμνες πράξεις σε αεροπλάνο και πάρκο - Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο
